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网络域名值百万?同学和亲戚组团行骗套路深

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发表于 2017-10-12 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
正义网武汉10月11日电(记者 花耀兰 通讯员 王春晓 朱仕武)在繁华商圈成立空壳公司,以网络域名交易中介服务为名,以购买网络域名为幌子,利用投资者期待域名被高价收购的心理,诱骗其签订“域名过户协议”,并伪造交易许可证骗取“办证费”。该案100余名被害人遍布全国各地,涉案金额达499万元。近日,经武汉市硚口区检察院提起公诉,法院对宋威等4人电信网络案做出一审判决,宋威、石旭等4人分别被判处六年至十四年不等的有期徒刑,并各处罚金。
  没想到域名如此值钱,心理防线被攻破
  2014年9月上旬,家住成都的程先生接到一陌生男子小吴的电话,对方称自己是武汉聚网领域网络信息科技有限公司(以下简称聚网公司)的业务员,可以提供“网络域名交易”中介服务,现在手上有一位客户对他所持有的“酒店指南”手机域名很有兴趣,愿意出300万购买。
  程先生惊喜不已,没想到自己拥有的域名这么值钱。几天后,程先生抱着试探的心态来到该公司。程先生见该公司位于武汉市繁华地段的高端写字楼,内心警惕心理顿时消了一半。经小吴和业务经理高经理的引荐,程先生见到了来自海南的黄老板。对方的出价令程先生心动不已。一番讨价还价后,双方以比较满意的价格成交,还签订了一份有模有样的三方协议。
  正当程先生对这家专业、热情、富有科技感的公司深信不疑,对这次成功的商业洽谈自觉满意之时,高经理却告诉程先生,转让域名需要办理交易许可证和过户登记,该公司可以帮忙办理,只需要支付12万元的手续费即可。程先生表明了自己的疑虑,没想到大气的黄老板却当即表示自己愿意先支付90万元的诚意金,同时可以分担6万元的办证费。高经理表示可以先把诚意金打到卖方账户上,黄老板却不同意,担心被骗,只愿意将诚意金打到该公司账户上,并当着程先生的面给自己公司的财务打电话。很快,诚意金便到了聚网公司的账户,高经理将银行凭据交给程先生查验,并当面给黄老板开了96万元收据。程先生要求手续费从96万元里面扣除,高经理却以各种理由拒绝,并表示为了资金的安全性,公司明确规定不能动用客户的诚意金。为了彻底攻破程先生的防线,高经理又给程先生优惠了2万元钱,并以公司的名义出具了保证交易真实有效的保证书。看着手里的保证书和银行凭证上“真金白银”的转账记录,程先生认为,别人几十万块钱都敢给聚网公司,自己几万块钱还担心被骗吗?最终将4万元钱打给了聚网公司。
  原来一切都是编的,骗子套路深
  半个多月后,程先生在成都的家中收到了武汉寄来的“交易许可证”,随即联系黄老板办理域名过户,没想到黄老板却以各种理由拖延过户时间直至失联。意识到不对劲的程先生赶紧给中介公司打电话,却发现所有的号码都成了空号,再次来到武汉找寻公司时,却早已人去楼空。起初,公安机关通过查阅程先生提供的资料并未发现明显的线索,小吴、高经理、黄老板的姓名均为虚构,真实身份无从确认,公司法定代表人彭磊对诈骗活动矢口否认。随着报案人员逐渐增多,这个诈骗团伙最终露出水面。
  就在程先生受骗的2014年9月,诈骗团伙的核心成员宋威通过熟人关系找到彭磊,使用彭磊的身份资料成立了聚网公司。宋威在自己的高中同窗好友石旭、表弟陈博的全程协助下,组织、策划整个诈骗活动,并最后控制、转移赃款。同时,宋威、石旭自己也充当“业务员”,参与诱骗被害人、组织骗局。彭磊名义上是公司法人代表,在实际诈骗活动中假冒各种身份、姓名的域名“买家”,配合“业务员”与被害人洽谈域名过户,签订三方协议。根据被害人报案材料和被骗钱款的转账记录统计,在聚网公司成立的短短一个月时间内,诈骗被害人50余人,金额达278万元。
  同学和亲戚成一伙,招数环环相扣
  早在2014年初,一个以亲友关系为纽带,由数十人组成的电信诈骗团伙成立。该团伙在武汉市江汉区世贸大楼注册了一家名义上提供网络技术咨询类业务,实际上以“网络域名交易”中介服务为名实施诈骗的公司——“武汉万网科技有限公司”。在精心设计、周密组织之下,该团伙总结了一套环环相扣的诈骗模式——“万网模式”,即业务员利用网络搜索引擎寻找合适的网络域名拥有者,谎称有人愿意高价收购其域名,诱骗其来公司办理域名转让,待买卖双方达成转让协议时,再以办理域名过户登记和办理许可证等手续为名,骗取卖方“手续费”。
  而实际上,那些要高价收购域名的买家均由该团伙成员冒充,待卖家发现被骗时,公司早就在域名过户手续办理的正常时间差内消失。当时宋威、石旭、便是该公司的成员。在“万网公司”之后,这个团伙又先后辗转到江岸区成立“搜词科技有限公司”、在江汉区成立“中科联盟网络科技有限公司”,使着不变的戏法,打一枪换一个地方,换一身马甲继续行骗。仅在“中科联盟网络科技有限公司”受骗并报案的被害人达42人,金额达212万元。后来,由于分赃的不均,宋威带着石旭、陈博等人出来“单干”,继续复制“万网模式”进行诈骗活动,直至落网。
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