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诈骗界的“钢铁侠”和“梦之队”在湖州吴兴落网

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发表于 2018-9-14 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
法制日报记者 王春 通讯员 顾佳佳 沈思佳
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诈骗界的“钢铁侠”和“梦之队”在湖州吴兴落网-1.jpg # U/ W# Y' {' M! w0 \. m6 ^

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9月7日,浙江省湖州市吴兴警方从湖北宜昌带回一队人马,一个以代办大额信用卡为名实施网络诈骗的犯罪团伙被一窝端。不久前,他们还是一家电子商务公司的“销售冠军团队”,在租住的办公室小黑板上“争排名、晒业绩”,将自己的两个小组分别命名为“钢铁队”和“梦之队”……$ x9 k* ^, k, c7 a! ^# K

4 [, \2 x. Y' M7 }6 E8 d全国受害人300余人 涉案金额200余万
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, b5 h) ?: ]8 C1 Q  m2018年5月28日,周女士赶到湖州吴兴区公安分局爱山派出所报警,说自己在网上办理信用卡被骗了3万多元。3 g- Y% \# x: l6 b( ~' l% S8 Z- U3 Z6 \8 J
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5月8日,周女士接受了一位自称五洲之桥官方客服小杰的微信好友申请,对方询问她是否需要申请办理三十万额度的商贷卡,周女士被吸引了,便转给了对方300元作为排号费。之后小杰称要核实周女士的身份,需要交缴纳2000元定金,周女士也转了过去。+ Q  }% c2 o6 c. }* u
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5月26日,周女士收到了这张商贷卡,于是就把3700元尾款转给哦了对方。然而,小杰告诉周女士这张卡的最终办理成功的话还要30000元的押金,等卡办成功后30000元押金会退还。
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7 s' F) Q& D% _于是,周女士没有犹豫,就去ATM机把钱转了过去。这时,小杰称自己的服务结束,给了周女士一位售后人员的微信,浙北售后人员发给了周女士可以购买商品的五洲之桥平台的链接,周女士渐渐觉得不对劲,便匆匆赶来了爱山派出所。
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- _0 j: @- t: C' T民警初步调查发现,这是一起典型的通讯网络诈骗案,作案团伙位于湖北省宜昌市。
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2 U" k/ o. Y, ?  F# C经过三个多月的侦查,9月5日,民警奔赴湖北一举抓获17名犯罪嫌疑人,并缴获电脑、手机等一大批作案工具。/ s9 ]7 g- T. `  {7 h% e

3 }' Y. @+ Q4 o7 Q6 i8 ^经查,去年3月以来,周某、赵某、张某等合谋先后招募邓某等人,以代为办理大额信用卡的名义取得受害人信任,又以需要缴纳包装费等名义骗取钱财。初步查证涉及全国300余名受害人,涉案总金额200余万元。! `+ c8 C5 s, H) F2 t4 n
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创业失败 电子商务公司变身“诈骗窝点”
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. O: N; Q( [9 u( o$ r4 [犯罪嫌疑人周某向民警袒露了他的诈骗之路。
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2015年,周某大学毕业后打工了一段时间,但想自己创业,便在宜昌注册了宜昌锦诚电子商务有限公司,但做到2016年就因经营不善而导致停业,但公司一直没有注销。$ [+ b) x& C7 P4 g( Z( w
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2017年底,周某在网上看到有人推广“北银创投消费卡”,他觉得这是个商机,就和朋友赵某、张某合伙,租下了一间办公室。
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2018年3月,周某的公司重新开张了。
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三人各有分工,分别负责财务、业务、售后服务等,并按照口头约定分配收益。
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& o. ~0 }& V- U5 |4 ~! V5 f0 e周某在推销北银创投消费卡的时候已经发现该业务涉嫌诈骗,但是高额的利润吸引了他一步一步走进深渊。他们通过微信、电话联系客户,表示这个卡可以申请十几万的贷款,可以在商场消费,以此来吸引客户。
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他们向客户收取卡片额度的2.5%制卡费。比如20万的卡,制卡费收取5000元。收了钱之后,业务员就让其加售后客服的微信,并把客户拉黑。& Z( \) V/ a; {
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宜昌锦诚电子商务有限公司最开始推广“北银创投消费卡”,4、5月换了“中金财富卡”,5、6月又换了“五洲之桥财富卡”,6、7月再次换回“中金财富卡”。
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骗子被骗激发灵感 诈骗手段再升级 代办大额信用卡* g7 ^$ A0 n3 h0 H2 l8 k* B

' d0 V4 e9 T* O7月份的一天,周某接到一通代办信用卡的电话,还因此被骗了几百元。他在生气之余,灵光一现,觉得自己要是也可以提供代办信用卡赚钱。于是他和张某、赵某商量了一下,开始了“办理信用卡”之路。2 }3 Y9 s  W& J% r% z
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从7月25日开始,他们自称是“善汇金服公司”,能与各大银行、各大贷款公司有合作,可以帮客户办大额信用卡,业务员利用IP电话进行电话推销。他们在电话里向对方表示只要缴纳698元包装费,就能帮助其通过银行的审核,后续办卡成功的话再收取5到8个点的手续费。- ^8 X) [* H( }6 k- _

* U1 z8 H9 V. x+ S' Y8 d当对方答应办理后,业务员会隔几日会发给客户一张“审核通过”的截图,告诉客户已经审核好,待对方把钱打到指定的收款二维码后,业务员就让其加售后客服的微信,并把客户拉黑。8月份代办信用卡至今,他们办理了500余单业务,收款达30余万元。
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周某、张某、赵某每月按占股比例分红,员工每天做成1单提成50元,第二单提成70元,第三单及以上提成100元。' `$ E! x& O+ l' r& Q
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目前,17名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件仍在进一步办理中。


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发表于 2018-9-14 15:18 | 显示全部楼层
太生气了,无法HOLD啦 >_<......
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发表于 2018-9-14 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
好,很好,非常好!
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发表于 2018-9-15 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
……
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发表于 2018-9-15 14:44 | 显示全部楼层
围观 围观 沙发在哪里!!!
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发表于 2018-9-15 19:40 | 显示全部楼层
鼎力支持!!
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发表于 2018-9-15 21:43 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦。
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发表于 2018-9-16 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-6 08:00
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    [LV.1]初来乍到

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