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诈骗界的“钢铁侠”和“梦之队”在湖州吴兴落网

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发表于 2018-9-14 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
法制日报记者 王春 通讯员 顾佳佳 沈思佳
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诈骗界的“钢铁侠”和“梦之队”在湖州吴兴落网-1.jpg
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% Z. M( E. y7 y1 J8 V: T& n. [9月7日,浙江省湖州市吴兴警方从湖北宜昌带回一队人马,一个以代办大额信用卡为名实施网络诈骗的犯罪团伙被一窝端。不久前,他们还是一家电子商务公司的“销售冠军团队”,在租住的办公室小黑板上“争排名、晒业绩”,将自己的两个小组分别命名为“钢铁队”和“梦之队”……1 Q4 C# ~8 S% W/ g+ \

4 O( k: L2 ^( D1 H全国受害人300余人 涉案金额200余万9 a/ t* o8 H) i9 t: v

) Z- ?; v2 V; I1 O9 m( V. D2018年5月28日,周女士赶到湖州吴兴区公安分局爱山派出所报警,说自己在网上办理信用卡被骗了3万多元。
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) I9 {6 b/ g! x( N. W% D5月8日,周女士接受了一位自称五洲之桥官方客服小杰的微信好友申请,对方询问她是否需要申请办理三十万额度的商贷卡,周女士被吸引了,便转给了对方300元作为排号费。之后小杰称要核实周女士的身份,需要交缴纳2000元定金,周女士也转了过去。
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/ @( c: E( d/ d5月26日,周女士收到了这张商贷卡,于是就把3700元尾款转给哦了对方。然而,小杰告诉周女士这张卡的最终办理成功的话还要30000元的押金,等卡办成功后30000元押金会退还。$ [3 g' d0 M- @) J  y; i/ S: ], p% Y

  c( E) G7 e6 _" N0 A' [/ j于是,周女士没有犹豫,就去ATM机把钱转了过去。这时,小杰称自己的服务结束,给了周女士一位售后人员的微信,浙北售后人员发给了周女士可以购买商品的五洲之桥平台的链接,周女士渐渐觉得不对劲,便匆匆赶来了爱山派出所。8 z; G, h! @" l: v0 x  N% u2 w

8 d5 K% L, }& I& t  r' W" g# F民警初步调查发现,这是一起典型的通讯网络诈骗案,作案团伙位于湖北省宜昌市。3 z  _( n: _# Q3 y. F

# ~- n/ Z6 ~3 o* }. @/ \/ z# c经过三个多月的侦查,9月5日,民警奔赴湖北一举抓获17名犯罪嫌疑人,并缴获电脑、手机等一大批作案工具。
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3 {# ?; s" I) U3 l经查,去年3月以来,周某、赵某、张某等合谋先后招募邓某等人,以代为办理大额信用卡的名义取得受害人信任,又以需要缴纳包装费等名义骗取钱财。初步查证涉及全国300余名受害人,涉案总金额200余万元。1 ~5 z" N) V: X! F  ?" A

/ e% y' T0 `, e$ g2 u5 |. R, M创业失败 电子商务公司变身“诈骗窝点”
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犯罪嫌疑人周某向民警袒露了他的诈骗之路。
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2015年,周某大学毕业后打工了一段时间,但想自己创业,便在宜昌注册了宜昌锦诚电子商务有限公司,但做到2016年就因经营不善而导致停业,但公司一直没有注销。
1 a! G# m0 m8 [8 t- I5 X! D! q* ^
. n& I: u. F: k0 p+ z2017年底,周某在网上看到有人推广“北银创投消费卡”,他觉得这是个商机,就和朋友赵某、张某合伙,租下了一间办公室。
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2018年3月,周某的公司重新开张了。) S9 K& ?9 k7 I$ n7 f

. z7 t1 l! `' Y! _三人各有分工,分别负责财务、业务、售后服务等,并按照口头约定分配收益。8 k: K8 J. Q0 j, T8 o$ j- ?
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周某在推销北银创投消费卡的时候已经发现该业务涉嫌诈骗,但是高额的利润吸引了他一步一步走进深渊。他们通过微信、电话联系客户,表示这个卡可以申请十几万的贷款,可以在商场消费,以此来吸引客户。
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3 f* y/ x/ I" K他们向客户收取卡片额度的2.5%制卡费。比如20万的卡,制卡费收取5000元。收了钱之后,业务员就让其加售后客服的微信,并把客户拉黑。
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( [* |0 y4 x- M& v, j( K3 y; n( P宜昌锦诚电子商务有限公司最开始推广“北银创投消费卡”,4、5月换了“中金财富卡”,5、6月又换了“五洲之桥财富卡”,6、7月再次换回“中金财富卡”。% K7 B3 D2 G* C. y5 j+ v) P$ y6 p- E
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骗子被骗激发灵感 诈骗手段再升级 代办大额信用卡( J% z4 M8 |3 a

2 A" d. h/ l! r# j2 |6 V+ c7月份的一天,周某接到一通代办信用卡的电话,还因此被骗了几百元。他在生气之余,灵光一现,觉得自己要是也可以提供代办信用卡赚钱。于是他和张某、赵某商量了一下,开始了“办理信用卡”之路。
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2 `; p; j0 h1 U从7月25日开始,他们自称是“善汇金服公司”,能与各大银行、各大贷款公司有合作,可以帮客户办大额信用卡,业务员利用IP电话进行电话推销。他们在电话里向对方表示只要缴纳698元包装费,就能帮助其通过银行的审核,后续办卡成功的话再收取5到8个点的手续费。) M1 ?  @3 X2 S; l$ j, z: d3 H

: `1 {0 [1 k: x7 O当对方答应办理后,业务员会隔几日会发给客户一张“审核通过”的截图,告诉客户已经审核好,待对方把钱打到指定的收款二维码后,业务员就让其加售后客服的微信,并把客户拉黑。8月份代办信用卡至今,他们办理了500余单业务,收款达30余万元。
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, V$ C; i: T) _+ I  `7 q5 s周某、张某、赵某每月按占股比例分红,员工每天做成1单提成50元,第二单提成70元,第三单及以上提成100元。, Z3 [' A. x* Q4 c+ g5 N) i

4 H$ Y+ H3 |) Y* i% }目前,17名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件仍在进一步办理中。


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发表于 2018-9-14 15:18 | 显示全部楼层
太生气了,无法HOLD啦 >_<......
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发表于 2018-9-14 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
好,很好,非常好!
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发表于 2018-9-15 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
……
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发表于 2018-9-15 14:44 | 显示全部楼层
围观 围观 沙发在哪里!!!
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发表于 2018-9-15 19:40 | 显示全部楼层
鼎力支持!!
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发表于 2018-9-15 21:43 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦。
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发表于 2018-9-16 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-6 08:00
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-9-16 15:19 | 显示全部楼层
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